Керівникам мільйону компаній загрожують штрафи, якщо не покажуть структуру власності підприємства

З 11.07.2021 року діє наказ Мінфіну № 163, яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності.
До 10 жовтня 2021 року керівники більше ніж мільйону юридичних осіб повинні подати державним реєстраторам схематичне зображення структури власності. Юлія Лукошкіна, адвокат, керівник офісу Matviyiv & Partners у місті Києві, пояснила можливі наслідки несвоєчасного подання інформації або розкриття її в не повному обсязі.
«Безумовно, певна кількість компаній навмисно чи в силу недбалості не зможуть вчасно подати інформацію про структуру власності. Проте слід пам’ятати, що окрім застосування штрафних санкцій, такі компанії підпадають також і під фінансовий моніторинг банків та фінансових установ.
У разі, якщо є розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників в реєстрі та інформацією, отриманою в результаті здійснення банківської перевірки, відбувається блокування транзакцій та відповідних угод. Тому підтримання актуальної інформації є нагальною необхідністю для ведення легального бізнесу», – зазначає Юлія.

Повний текст матеріалу читайте на інтернет-ресурсі Економічна правда.

2021-08-17T16:36:48+00:00 August 17, 2021|