28 квітня 2020 року набрав чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».

Хто саме є цими «кінцевими бенефіціарними власниками», кому потрібно подавати цю інформацію та які наслідки очікують на тих, хто цього не зробить?

Про нові посиленні правила фінмоніторингу читайте в аналітичному матеріалі Тараса Копистинського, адвоката АО “Матвіїв і Партнери” ексклюзивно для ЮрЛіга за цим посиланням.