Особливості надання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 квітня 2020 року набрав чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».

Хто саме є цими «кінцевими бенефіціарними власниками», кому потрібно подавати цю інформацію та які наслідки очікують на тих, хто цього не зробить?

Про нові посиленні правила фінмоніторингу читайте в аналітичному матеріалі Тараса Копистинського, адвоката АО “Matviyiv&Partners” ексклюзивно для ЮрЛіга за цим посиланням.

 

Тарас Копистинський, адвокат АО "Matviyiv&Partners"

2020-05-25T18:07:20+00:00 May 15, 2020|